Крымский Следком завершил расследование уголовного дела в отношении директора строительной компании, обвиняемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенное в крупном размере.
По информации пресс-службы ГСУ СК России по Крыму и Севастополю, с июня по декабрь 2024 года директор фирмы, зная об имеющейся недоимке по налогам и страховым взносам, умышленно скрыл от взыскания налоговым органом свыше 4,3 млн рублей. Эту сумму он направил на счета контрагентов с помощью аффилированной организации, минуя расчетные счета возглавляемой им фирмы. Это повлекло невозможность взыскания в бюджет задолженности по налогам и страховым взносам.
Нарушения законодательства выявлены в ходе проверочных мероприятий сотрудниками налоговой службы и УМВД России по Севастополю.
Следствием собрана достаточная доказательственная база с целью дальнейшего возмещения по решению суда причиненного государству ущерба. Расследование уголовного дела завершено.
Прокуратура направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.