Уголовное дело по фактам, связанным с деятельностью нелегального пункта обмена валюты в Бахчисарае, направлено в суд.

Открывшая его крымчанка за девять месяцев прошлого года получила нелегальный доход свыше 5,5 млн руб, ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.

"Завершено расследование уголовного дела по факту организации незаконного пункта обмена валюты, – отметили в пресс-службе. – В настоящее время следственное управление МВД РК окончило расследование, материалы направлены в суд. В соответствии с частью 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет".

По данным полиции, в период с января по сентябрь 2020 года 42-летняя жительница Крыма в нежилом помещении, расположенном на одной из центральных улиц Бахчисарая, разместила оборудование для подсчета денежных купюр, а также иные предметы и устройства, необходимые для осуществления незаконной банковской деятельности.

В сентябре 2020 года полицией задокументирован факт проведения незаконной операции по продаже 33 тысяч долларов США за наличные денежные средства, преступный оборот только лишь данной сделки составил свыше 2,4 млн руб. "В ходе дальнейшей проверки установлено, за период с января по сентябрь 2020 года общая сумма незаконного дохода от приобретения и продажи наличной валюты составила свыше 5,5 млн руб", – добавили в пресс-службе.

Уточняется, что в рамках следствия была собрана доказательная база о том, что все операции осуществлялись без оформления соответствующей банковской лицензии и производились с грубым нарушением законодательства.