В Симферопольском районе осудили участников преступной группы за незаконную банковскую деятельность, сообщает прокуратура Крыма.
С 2020 по 2023 год они осуществляли банковские операции без регистрации и лицензии. Используя подконтрольные юридические лица, злоумышленники обналичивали деньги под видом фиктивных сделок. Доход группы превысил 41,5 млн рублей.
Кроме того, участники группы изготавливали и использовали поддельные платёжные поручения, а также приобретали и сбывали электронные средства и носители информации для неправомерного перевода денег.
Организатор получил 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет и штраф 1,2 млн рублей. Бухгалтер — 4 года условно, штраф 600 тыс. рублей.