В Ялте завершено расследование уголовных дел о неправомерном обороте платежных средств, так называемой «дропперской» схемы. В ближайшее время перед судом предстанут четверо ялтинцев: 21‑летний скупщик банковских карт, и трое граждан, передавших ему платёжные средства.
По информации пресс-службы республиканского МВД, в период с августа по октябрь прошлого года 21‑летний ялтинец узнал от знакомых о возможности незаконного заработка на обороте банковских карт и стал целенаправленно искать людей, готовых за деньги оформить их и передать ему. Таким образом он вовлек в преступную схему еще троих жителей города-курорта: девушку 1998 г.р. и двоих мужчин — 1988 и 1990 г.р..
Каждый из вовлеченных подельников посещал банк и перевыпускал свою банковскую карте, после чего передавал ее скупщику.
«При этом обвиняемый давал соучастникам инструкции относительно формулировок, которые следовало использовать при общении с сотрудниками банка в целях исключения подозрений. За каждую переданную карту фигуранты получали вознаграждение в размере от 5000 до 7000 рублей», — рассказали в пресс-службе.
После этого скупщик переправлял полученные карты (с возможностью распоряжения средствами на привязанных счетах) неустановленным лицам, получая от 5000 до 10 000 рублей за каждую карту.
В зависимости от роли в противоправной деятельности фигурантам предъявлено обвинение по различным частям статьи «Неправомерный оборот средств платежей». Организатору схемы может грозить до семи лет лишения свободы, передавшим ему свои банковские карты соучастникам — до шести лет.